Cumplimiento PLD/FT continuo, sin fricción operativa.
Motor de cumplimiento que automatiza reportes regulatorios, monitoreo transaccional, onboarding KYC y screening de listas. Para instituciones que ya operan y necesitan llevar el cumplimiento al siguiente nivel ante CNBV, UIF y SAT.
DTX Compliance es un motor de cumplimiento regulatorio diseñado para instituciones financieras que ya operan pero necesitan automatizar y fortalecer sus procesos de PLD/FT. Eliminamos la operación manual y reducimos el riesgo de sanciones.
El motor se integra con tu core actual — propio o de terceros — y opera como capa de cumplimiento sin reemplazar tu infraestructura existente. Cada transacción pasa por evaluación automática, cada cliente por screening continuo, y cada reporte regulatorio se genera con bitácora auditable.
Seis capacidades que cubren el ciclo completo de cumplimiento.
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Reportes ROR/ROI/ROIP automatizados
Generación automática de Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes con clasificación por patrones de riesgo. El motor analiza cada transacción y pre-llena los formatos requeridos por UIF, reduciendo el tiempo de elaboración de días a minutos.
- 02
Monitoreo transaccional inteligente
Vigilancia en tiempo real de operaciones con modelos que detectan anomalías y patrones sospechosos antes de que escalen. Alertas priorizadas por nivel de riesgo para que tu equipo se enfoque en lo que importa.
- 03
KYC digital y onboarding
Conoce a tu Cliente completamente digital: validación de identidad con INE/pasaporte, verificación contra listas (OFAC, PEP, listas oficiales), scoring de riesgo automático y expediente electrónico integrado.
- 04
Integración CNBV / UIF / SAT
Conectores con los sistemas regulatorios mexicanos. Envío automatizado de reportes periódicos, interoperabilidad con SITI y generación de archivos para SAT. Un solo dashboard para toda la obligación regulatoria.
- 05
Listas y screening continuo
Cruce automático y periódico contra listas internacionales y nacionales (PEP, OFAC, ONU, listas locales) con bitácora completa, evidencia para el regulador y alertas inmediatas ante coincidencias.
- 06
Dashboard de cumplimiento ejecutivo
Indicadores en tiempo real para el oficial de cumplimiento, el comité de comunicación y control y el consejo: alertas abiertas, tiempos de respuesta, cobertura de capacitación, estado de reportes.
Beneficios medibles desde el primer mes.
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70%
Menos tiempo operativo
Tu equipo de cumplimiento pasa de capturar datos a supervisar resultados y tomar decisiones estratégicas.
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100%
Reportería automatizada
Todos los reportes regulatorios se generan, validan y preparan para envío automáticamente. Cero capturas manuales.
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24/7
Monitoreo continuo
Vigilancia ininterrumpida de operaciones. El sistema no duerme, no se distrae y no olvida revisar una transacción.
Tres perfiles que llegan a DTX Compliance.
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Perfil A
SOFOMs con cartera activa
Procesas reportes PLD de forma manual o en hojas de cálculo. Cada visita CNBV es un fin de semana del oficial de cumplimiento.
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Perfil B
SOFIPOs y entidades en escalamiento
Necesitas escalar operación sin multiplicar el equipo de cumplimiento ni romper los plazos de reporte SITI.
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Perfil C
IFPEs y fintechs de alto volumen
Manejas miles de operaciones diarias. La detección manual ya no es viable y las observaciones empiezan a acumularse.
DTX Compliance se integra con el resto del ecosistema.
Una vez automatizado el cumplimiento, estos servicios complementan la operación tecnológica de tu institución.
Automatiza tu cumplimiento. Elimina el riesgo manual.
45 minutos con un consultor senior. Evaluamos tu programa PLD/FT actual, identificamos brechas críticas y trazamos el plan de automatización específico para tu figura. Sin costo, sin compromiso.