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Las instituciones reguladas enfrentan una convergencia de presiones que los despachos legales y el software genérico no pueden resolver.
| Firma | Tech | Impl. | IA | Equipo | Retainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Tenet | ~ | ✗ | ✗ | ✗ | ~ |
| Legal Paradox | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| ArmorAML/KYC | ✗ | ~ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Grupo IBC | ~ | ~ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Big 4 | ✓ | ✓ | ✓ | ~ | ✓ |
| Innova Black® | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ Sí completo ~ Parcial ✗ No
Cada servicio es un módulo de la Metodología DTX™ — diseñada para llevar una institución financiera desde cualquier punto hasta operación plena y cumplimiento regulatorio.
El mismo proceso estructurado se aplica en todos los servicios — con el detalle y la profundidad que requiere cada institución.
Evaluación completa del estado actual + reporte ejecutivo + roadmap de 90 días. Entrada gratuita vía DTX Audit™.
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Sistemas, automatización, integraciones con reguladores y documentación CNBV. Construimos, no entregamos PPTs.
Capacitación del equipo operativo, compliance y directivo. La institución queda autosuficiente en la operación diaria.
Acompañamiento mensual continuo. Monitoreo regulatorio, actualización ante cambios CNBV/UIF y advisory estratégico.
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Operas con Excel, sistemas genéricos o procesos manuales. La Ley Fintech 2.0 y la evaluación GAFI de abril 2026 te generan incertidumbre real.
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