México será evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional en abril 2026. Las 40 recomendaciones PLD/FT y la efectividad real del sistema se revisan punto por punto, y el resultado impacta el acceso del país a corresponsalías internacionales. Las SOFOMs, SOFIPOs e IFPEs con brechas abiertas suman al perfil país. Diagnóstico interactivo de 10 preguntas para conocer tu exposición y los hallazgos críticos a cerrar antes de la visita.
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Revisión punto por punto de cómo el marco mexicano cumple con los estándares internacionales PLD/FT del Grupo de Acción Financiera Internacional.
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No basta con tener la norma escrita. GAFI evalúa si las instituciones efectivamente identifican, mitigan y reportan riesgos de lavado y financiamiento al terrorismo.
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Volumen, oportunidad y calidad técnica de los reportes ROU/ROP/ROIP enviados vía SITI. Reportería tardía o inconsistente cuenta como brecha sistémica.
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Visitas, observaciones, sanciones y seguimiento. Los hallazgos pendientes en una institución regulada son insumo del informe país.
Cada SOFOM, SOFIPO o IFPE con observaciones abiertas suma al perfil país. Cerrar tu propio expediente regulatorio antes de la evaluación no es solo defensa institucional — es contribución al resultado nacional.
Si México cae a lista gris, los corresponsales internacionales aplican due diligence reforzada a transacciones desde y hacia el país. Eso impacta dispersión cross-border, pagos a proveedores extranjeros y operaciones de fondeo.
Históricamente, las recomendaciones GAFI se traducen en intensificación supervisora sobre los segmentos identificados como brechas — y SOFOMs pequeñas y medianas suelen quedar marcadas.
En tres minutos respondes diez preguntas concretas sobre KYC, reportes SITI, oficial de cumplimiento, auditorías recientes y observaciones previas. El motor de scoring ajusta los hallazgos según tipo de institución (SOFOM ER/ENR, SOFIPO niveles I-IV, IFPE) y devuelve resultado en tres componentes:
Para quién aplica
SOFOM ER y ENR, SOFIPO de todos los niveles e IFPE. El scoring ajusta automáticamente los hallazgos según figura y nivel.
Tiempo estimado
Tres minutos para el cuestionario. Reporte PDF en menos de 30 segundos al finalizar.
Datos
Tus respuestas alimentan el score y los hallazgos. Los datos de contacto se usan únicamente para enviarte el reporte. No se comparten con terceros.
Diez preguntas adaptadas a tu figura. Score 0-100, zona de riesgo, top 3 hallazgos personalizados y reporte PDF descargable. Si caes en zona roja, te ofrecemos una sesión gratuita de DTX Audit para profundizar.
